Corte Suprema recibió a los miembros de Gafilat

La Corte Suprema de Justicia recibió a la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la evaluación a Paraguay por parte del organismo internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Cabe mencionar que GAFILAT forma parte de los nueve Organismos Regionales al Estilo GAFI y por tanto de la red internacional que promueve la implementación efectiva de las 40 recomendaciones del GAFI, como estándar internacional más reconocido contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. ...[Leer más]