HOY / Apuestas deportivas: débil control de Conajzar puede allanar lavado

Investigaciones 19 de noviembre de 2019 Apuestas deportivas: débil control de Conajzar puede allanar lavado El caso denunciado ayer por la investigación de La Nación/GEN desnuda ciertas debilidades para ejercer un efectivo con­trol sobre importantes sumas de dinero. Las laxas supervi­siones de entidades como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que no ejerzan estrictos con­troles sobre las casas de apues­tas deportivas, pueden servir para lavar dinero, según mani­festó una fuente de la Sepre­lad consultada por La Nación. Fuente: La Nación 0 19 de noviembre de 2019 Esta situación se genera a raíz de una investigación reali­zada por nuestros medios en que la firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la propietaria de la firma FastPay, plata­forma vinculada a los pagos electrónicos de las apuestas deportivas de nuestro país, cuyo derecho de explotación lo posee la empresa Aposta.La. Agregó que la referida ins­titución tiene que tener un esquema de control para supervisar las apuestas, pero si eso no funciona se corre el riesgo de que se lave dinero. LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA En el caso de las apuestas permitidas en la empresa Aposta.La, el monto límite es de 3.000 dólares, suma que es inferior a la exigencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que es de 10 mil dólares, cuya transacción admite o debe ser informada a la citada institución. ...[Leer más]