Preocupan los delitos de lavado de dinero

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, expresó su preocupación sobre los delitos precedentes al lavado de dinero y también lo que hace referencia al financiamiento del terrorismo, esto en el marco de las próximas evaluaciones que realizará al país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Paraguay se comprometió en el 2004 a cumplir con las recomendaciones de Gafilat y las 40 recomendaciones fueron evolucionando. Gafilat llama a los diferentes miembros para que se postulen como evaluadores de un país, en este caso del Paraguay” “Yo por eso insisto en tratar de cumplir las recomendaciones para que sigamos siendo evaluados dentro de Gafilat porque son nuestros pares, podría llegar a ser mucho más difícil si llegamos a pasar a ser evaluados por ejemplo por Europa”. ...[Leer más]